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「外汇配资」华安证券关于召开2019年年度股东大会的通知新浪

证券代码:600909 证券简称:华安证券 公告编号:2020-035

华安证券股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

? 股东大会召开日期:2020年6月9日

? 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年6月9日 14点30 分

召开地点:合肥市政务文化新区天鹅湖路198号华安证券B1座投教基地

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2020年6月9日至2020年6月9日采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号   议案名称   投票股东类型  
A股股东  
非累积投票议案  
1   公司2019年年度报告    
2   公司2019年董事会工作报告    
3   公司2019年监事会工作报告    
4   关于公司2019年度利润分配的议案    
5.00   关于预计公司2020年度日常关联交易的议案    
5.01   与安徽省国有资本运营控股集团有限公司的日常关联交易事项    
5.02   与安徽出版集团有限责任公司的日常关联交易事项    
5.03   与东方国际创业股份有限公司的日常关联交易事项    
5.04   与安徽省皖能股份有限公司的日常关联交易事项    
5.05   与其他关联方的日常关联交易事项    
6   关于预计2020年度自营投资额度的议案    
7   关于修改《华安证券股份有限公司章程》的议    

     
8   关于选举舒根荣先生为公司董事的议案    

9、听取《公司2019年度独立董事述职报告》(非表决事项)

10、听取《2019年度公司董事薪酬及考核情况专项说明》(非表决事项)

11、听取《2019年度公司监事薪酬及考核情况专项说明》(非表决事项)

12、听取《2019年年度高级管理人员薪酬和考核情况专项说明》(非表决事项)

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届董事会第八次会议、第三届董事会第九次会议审议通过,相关会议决议公告分别刊登于2020 年 3 月30 日、2020 年 4 月 29 日、2020 年 5 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站()。

2、 特别决议议案:7

3、 对中小投资者单独计票的议案:1、2、3、4、5、6、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案:5.01、5.02、5.03、5.04

应回避表决的关联股东名称:5.01 子议案:安徽省国有资本运营控股集团有限公司;5.02 子议案:安徽出版集团有限责任公司;5.03 子议案:东方国际创业股份有限公司;5.04子议案:安徽省皖能股份有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、 股东大会投票注意事项

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